Инсайдерская торговля в Axiom: расследование ZachXBT

🔍 Инсайдерская торговля внутри Axiom — расследование ZachXBT

В криптосообществе подтвердились слухи о возможной инсайдерской торговле в одной из самых быстрорастущих трейдинг-платформ — Axiom. Расследование провел известный ончейн-детектив ZachXBT.

🧐 Главное из расследования:

• Под подозрение попал сотрудник отдела BD Брукс Бауэр (BROOX), который имел доступ к внутренним инструментам платформы. Он мог отслеживать приватные кошельки пользователей по UID, реферальному коду и другим данным. Этот доступ, по сути, открывал дверь к информации о будущих сделках, позволяя злоумышленникам использовать эту информацию в корыстных целях. Например, зная, какие токены собираются покупать крупные инвесторы или известные влиятельные лица, инсайдеры могли приобретать эти токены заранее, а затем продавать их, когда цена вырастала из-за ожидаемого спроса.
• Полученная информация могла использоваться для торговли мемкоинами и потенциального front-run сделок. Внутри группы создавались таблицы с адресами кошельков трейдеров и инфлюенсеров для отслеживания их активности. Некоторые сотрудники и модераторы Axiom также могли иметь доступ к этим данным и участвовать в схеме. Такая практика front-running предполагает, что инсайдеры, зная о предстоящих крупных сделках, выставляли свои ордера на покупку или продажу чуть раньше, чем основные участники рынка. Это позволяло им получать прибыль за счет разницы в цене, создаваемой этими крупными ордерами. Например, если инсайдер знал, что влиятельный пользователь собирается купить крупную партию нового мемкоина, он мог купить этот мемкоин заранее, а затем продать его, когда цена вырастет из-за спроса, созданного влиятельным лицом. ZachXBT предоставил конкретные примеры транзакций, которые указывают на подозрительную активность, связанную с этими данными. Анализ ончейн-данных показал аномалии в торговле, которые согласуются с использованием инсайдерской информации.

👌 Конечно же, на фоне этого до публикации расследования было создано голосование на Polymarket, где инсайдеры тоже успели заработать. Например, пользователь predictorxyz поставил $65 800 на исход, связанный с Axiom, и получил $411 400. Это демонстрирует, что инсайдеры не только использовали информацию для получения прибыли на традиционных рынках, но и активно участвовали в платформах предсказаний, где они могли делать ставки на события, связанные с Axiom, зная о предстоящих разоблачениях. Другие примеры включают в себя подозрительные транзакции, которые были зарегистрированы на децентрализованных биржах (DEX), таких как Uniswap и SushiSwap, где инсайдеры покупали или продавали токены непосредственно перед объявлением важных новостей, таких как листинги на биржах или обновления протоколов. Эти транзакции, как правило, характеризовались высоким объемом и необычным временем, что указывало на то, что они были совершены людьми, имеющими доступ к инсайдерской информации. ZachXBT в своем расследовании подчеркнул важность более строгих мер безопасности и контроля внутри Axiom, чтобы предотвратить повторение подобных случаев в будущем. Он также призвал к более тщательному мониторингу торговли на платформах предсказаний, чтобы выявлять и пресекать злоупотребления. Расследование вызвало широкий резонанс в криптосообществе, подчеркнув необходимость прозрачности и этичного поведения в индустрии.