Элизабет Уоррен обвинила CZ во взятке Трампу на $2 млрд

По словам сенатора, деньги якобы были переданы в стейблкоине USD1 через компанию MGX из Абу-Даби.

MGX — инвестхолдинг, созданный правительством ОАЭ в 2024 году через Совет по AI и передовым технологиям. Этот шаг подчеркивает стремление ОАЭ к укреплению своего статуса как глобального технологического и финансового центра, привлекающего крупные инвестиции и инновационные проекты. Участие государственных структур в создании таких фондов свидетельствует о стратегическом подходе к развитию экономики и диверсификации источников дохода.

Уоррен считает, что таким образом CZ “купил” себе помилование. Сенатор выразила обеспокоенность тем, что подобные сделки могут подорвать доверие к финансовым рынкам и создать прецедент, позволяющий влиятельным лицам избегать ответственности за свои действия путем финансовых манипуляций. Она подчеркнула, что обвинения в отмывании денег и нарушении санкций, выдвинутые против Binance, являются серьезными, и любое попытка их замять через непрозрачные финансовые операции вызывает серьезные вопросы о честности и прозрачности системы.

Сам Чанпэн Чжао и команда Binance всё отрицают:

• Трамп помиловал его только по одному обвинению — нарушению комплаенса. Это означает, что обвинения, связанные с потенциальным отмыванием денег или уклонением от санкций, остаются в силе и требуют дальнейшего расследования. Команда Binance настаивает на том, что их деятельность всегда соответствовала законодательству, и любые обвинения являются результатом недопонимания или предвзятого отношения.
• Суд не нашёл доказательств участия в незаконных транзакциях. Это заявление со стороны Binance призвано опровергнуть обвинения в прямой связи между финансовыми потоками и попыткой повлиять на судебное решение. Они подчеркивают, что все транзакции проходили через установленные юридические процедуры и не имели целью получение каких-либо привилегий или незаконных выгод. Binance активно сотрудничает с регуляторами по всему миру, стремясь обеспечить максимальную прозрачность и соблюдение всех применимых законов и норм.

Данное обвинение со стороны сенатора Уоррен поднимает важные вопросы о роли криптовалют в международных финансах, потенциальных рисках коррупции и необходимости усиления контроля за крупными игроками в этой сфере. Ситуация вокруг CZ и Binance продолжает развиваться, и ее исход может иметь далеко идущие последствия для всей криптоиндустрии.