СМИ: CZ обвиняют в содействии финансированию ХАМАС на миллионы долларов

СМИ: CZ обвиняют в содействии финансированию ХАМАС на миллионы долларов. Поступают тревожные сообщения, согласно которым Чанпэн Чжао (CZ), бывший генеральный директор и основатель криптовалютной биржи Binance, оказался в центре серьезного международного скандала. Согласно утечкам информации из анонимных источников, близких к расследованию, CZ и его бывшие топ-менеджеры подозреваются в том, что Binance, будучи крупнейшей в мире криптоплатформой, могла непреднамеренно или, что более серьезно, сознательно способствовать отмыванию средств, которые в конечном итоге направлялись на поддержку деятельности ХАМАС – палестинской исламистской организации, признанной террористической многими западными странами.

Объем потенциального содействия оценивается в “миллионы долларов”, хотя точные цифры пока остаются предметом пристального изучения регуляторов и правоохранительных органов, включая Министерство юстиции США (DOJ) и Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Расследование сосредоточено на транзакциях, осуществленных через платформу в период с 2019 по 2022 год, когда Binance активно расширяла свое присутствие на рынках с высоким риском. Критики утверждают, что недостаточные процедуры KYC (Знай своего клиента) и AML (Противодействие отмыванию денег) на ранних этапах развития компании создали идеальную лазейку для террористических ячеек и санкционных режимов.

Особое внимание уделяется использованию стейблкоинов и анонимных кошельков, которые, как предполагается, использовались для обхода традиционных банковских систем. Источники указывают, что часть средств могла быть переведена через так называемые “миксеры” или децентрализованные биржи, а затем конвертирована в фиатные деньги или использована для закупки товаров двойного назначения.

Сам CZ, который в конце 2023 года признал себя виновным в нарушении законодательства США о борьбе с отмыванием денег в рамках отдельного соглашения с властями, пока официально не комментировал прямые обвинения, касающиеся финансирования ХАМАС. Однако его юридические проблемы, связанные с контролем над Binance, значительно усложнились. Если подозрения подтвердятся, это может повлечь за собой не только многомиллиардные штрафы для Binance, но и серьезные личные последствия для самого Чжао, включая возможное ужесточение условий его освобождения под залог и потенциальное увеличение тюремного срока. Общественное мнение и регуляторное давление на криптоиндустрию в целом также резко возрастут на фоне этих шокирующих новостей.